Les cryptomonnaies au cœur des activités de blanchiment et de criminalité du renseignement financier
Selon un rapport de Tracfin que franceinfo a pu consulter en avant-première, la cellule de renseignement de Bercy dresse « l’état de la menace » lié au financement des activités criminelles (…)
Les normes de reporting de durabilité finalement adoptées par l’Europe
Le Parlement européen a rejeté le 18 octobre 2023 la proposition de résolution visant à rendre moins contraignantes les normes de reporting de durabilité de la CSRD, les normes ESRS. Elles sont donc définitivement adoptées et entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2024 (…)
Face à une criminalité organisée grandissante, l’ONU et les États Membres misent sur l’intensification des efforts de coopération
La Troisième Commission, chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles, s’est penchée, aujourd’hui, sur les questions relatives à la prévention du crime et à la justice pénale (…)
Juridictions sous Surveillance Renforcée – 23 juin 2023
Les juridictions placées sous surveillance renforcée collaborent activement avec le GAFI pour remédier aux lacunes stratégiques de leurs régimes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération (…)
EFRAG se félicite de l’adoption finale des ESRS par les institutions européennes
Avec la fin de la période d’examen par les co-législateurs, le premier ensemble de douze ESRS sectoriels prévoyant un reporting proportionné mais complet des questions environnementales, sociales et de gouvernance est maintenant intégré au cadre juridique européen (…)
Conférence mondiale du 26 au 27 septembre à Bonn
Les 26 et 27 septembre, EU Global Facility, le Programme mondial de la GIZ de Lutte contre les flux financiers illicites et la Global NPO Coalition on FATF ont co-organisé une importante consultation mondiale multipartite à Bonn, en Allemagne (…)
BGFI Holding Corporation obtient les certifications AML 30000 et MSI 20000
Dans une dynamique engagée le Groupe BGFIBank est à l’honneur du mérite : BGFI Holding Corporation désormais certifiée AML 30.000 et MSI 20.000 pour répondre aux exigences de conformité vis-à-vis de ses parties prenantes (…)
Progrès du plan de réforme de la lutte contre le blanchiment d’argent de l’Union Européenne
En juillet 2023, le nouveau cadre proposé par l’Union européenne (UE) pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) continue de progresser à travers les processus législatifs (…)